Reglamento Negociación de Divisas

A quienes leyeron la publicación que efectuará el día 28/09/2010, con relación a que ya no se podrán hacerse transacciones mayores de US$ 3,000.00 en efectivo; hoy me permito informarles que cuando el monto sea mayor a dicho valor US$ 3,000.00, se tendrá que complementar información adicional, esto de acuerdo al Reglamento de Negociación de Divisas aprobado por la Junta Monetaria.  Entre los requisitos básicos están:

1.    Nombre,
2.    Nacionalidad,
3.    Identificación,
4.    Dirección Legal

Cuando el monto sea mayor a US$ 3,000.00 deberá complementarse la siguiente información, esto a partir de enero de 2011:

5.    La operación debe autorizarla un funcionario del banco involucrado,
6.    Verificar que la operación es de acuerdo al perfil del cliente,
7.    Demostrar el origen de los fondos,
8.    Elaborar Declaración Jurada sobre la procedencia de los fondos,
9.    Análisis y Autorización del Banco, entre otros.

Al momento que sea publicado el reglamento en el diario oficial, se los estaré haciendo del conocimiento en este mismo espacio.

Desde ya les sugiero a los contribuyentes (lectores), tomar las medidas necesarias para que los requisitos solicitados, no sean impedimento para acelerar las transacciones que puedan afectar al negocio en marcha.

Fuente: El Periódico

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